การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, ไปยังหน่วยงานควบคุมบทลงโทษนี้ได้รับจากการละเมิดการต้านทานการฟอกเงิน (AML) ที่เจาะจงไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับของคดีและการสอบสวนสองปี
การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติขัดเงิน.
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อแก้ไข.
หน่วยงานควบคุมได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้ใส่คล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกจากการฝึกอบรมผู้ประกอบการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและกำหนดการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานควบคุมไม่มั่นใจว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกหลีกเลี่ยงความพยายามใดๆในการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎระเบียบปฏิบัติเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ
จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ